La Cooperación penitenciaria como herramienta para el control del crimen organizado transnacional
Lecciones y desafíos para la UE y el regionalismo latinoamericano
Resumen
La cooperación regional y birregional para el control del crimen organizado transnacional (COT, en adelante) se ha intensificado en los últimos años. Sin embargo, los sistemas penitenciarios, fundamentales para evitar la reproducción de este tipo de criminalidad, han sido en gran medida ignorados. Las medidas de cooperación se han centrado en las fases de investigación y extradición, dejando de lado la fase final de la cadena penal, crucial para prevenir la reincidencia. Este artículo analiza las buenas prácticas y los desafíos en materia de cooperación penitenciaria para el control del COT en la Unión Europea y en América Latina. También pone énfasis en el interés de crear y desarrollar instrumentos de cooperación birregional, debido a la interconexión de las organizaciones criminales, y expone una reflexión en torno a cómo transformar las cárceles en espacios que no amplifiquen el COT.
Palabras clave
Crimen organizado transnacional, Cooperación interinstitucional, Medidas especiales de detención, Inteligencia criminal y penitenciaria, Reintegración, Penas alternativasCitas
BIBLIOGRAFÍA
Abujatum, J. (2022). Bloqueo de señales en el contexto penitenciario: los casos de Alemania, Estados Unidos de América y México. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/33580/2/BCN_Bloqueo_de_senales_en_el_contexto_penitenciario.pdf
Amnistía Internacional (2023). Behind the veil of popularity: repression and regression of human rights in El Salvador. https://www.amnesty.org/es/documents/amr29/7423/2023/es/
Amnistía Internacional (2023b). Informe 2022/23. La situación de los derechos en el mundo. https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/5670/2023/es/
Andrés, G. (dir.) (2022) Documento de sistematización de la primera conferencia de consenso en el ámbito penitenciario en Ecuador. Fundación Esquel. https://elpaccto.eu/wp-content/uploads/2022/09/Documento-final-Primera-conferencia-de-Consenso-diagramada-y-disenada....pdf
Barnes N. (2017). Criminal Politics: An Integrated Approach to the Study of Organized Crime, Politics, and Violence. Perspectives on Politics, 15(4):967-987. https://doi.org/10.1017/S1537592717002110
Burchett, J.; Weyembergh, A. y Ramat, M. (2023) Prisons and detention conditions in the EU. European Parliament. https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2023)741374
Caijao, A.; González, P.; Pardo, D. & Zapata, O. (2018). Una aproximación al COT: Redes de narcotráfico Colombia-España. Real Instituto Elcano. https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2021/10/dt5-2018-crimen-transnacional-organizado-redes-narcotrafico-colombia-espana.pdf
Castro, A.; Cillero, M. y Mera, J. (2010). Derechos fundamentales de los privados de libertad. Ediciones UDP
Dickie, J. (2005). Cosa Nostra: a history of the Sicilian Mafia. Hodder & Stoughton. https://archive.org/details/cosanostrahistor0000dick
Domínguez, P. (2018). Sentencias más severas: ¿Una clave para luchar contra la delincuencia en América Latina? Ideas que cuentan (Blog). https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/sentencias-mas-severas-una-clave-para-luchar-contra-la-delincuencia-en-america-latina/
Dudley, S. y Bargent, J. (2016). El dilema de las prisiones: incubadoras del crimen organizado en Latinoamérica. Insight Crime. https://insightcrime.org/es/investigaciones/el-dilema-de-prisiones-en-latinoamerica/
European Prison Litigation Network (2019). White paper on access to justice for pre‑trial detainees. https://www.prisonlitigation.org/articles/white-paper-pretrial/
Fernandez, A.E. y Lizarazo, Y.X. (2022). Crimen organizado y derechos humanos en Colombia: enfoques en el marco de la implementación del acuerdo de paz con las FARC-EP. Novum Jus. https://doi.org/10.14718/Novumjus.2022.16.2.9
Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. Siglo XXI Editores. https://www.ivanillich.org.mx/Foucault-Castigar.pdf
Garcia Castro, T. (2019). Prisión preventiva en América Latina: el impacto des-proporcionado en mujeres privadas de libertad por delitos de drogas. WOLA. https://www.wola.org/wp-content/uploads/2019/05/Prisi%C3%B3n-Preventiva-en-America-Latina_Junio-2019.pdf
Jones, C. (2011). Implementing the “principle of availability”: The European Criminal Records Information System The European Police Records Index System The Information Exchange Platform for Law Enforcement. Statewatch Analysis. http://www.statewatch.org/media/documents/analyses/no-145-ecris-epris-ixp.pdf
Lenaerts, K. (2017). La vie après l’avis: Exploring the principle of mutual (yet not blind) trust'. Common Market Law Review, 54(3): 805-840. https://doi.org/10.54648/cola2017061
Mancano, L. (2019). The European Union and Deprivation of Liberty. A Legislative and Judicial analysis from the perspective of the Individual. Hart Publishing.
Marmolejo, L, y Peña, N. (2024). Nuevos enfoques para la reinserción social de mujeres en transición hacia la libertad. Banco Interamericano de Desarrollo. https://blogs.iadb.org/seguridad-ciudadana/es/reinsercion-social-de-mujeres-en-transicion-hacia-la-libertad/
McDermott, J. (2021). Cocaína hacia Europa: una amenaza subestimada. Insight Crime. https://insightcrime.org/es/investigaciones/cocaina-europa-amenaza-subestimada/
Montaldo, S. (2020). The cross-border enforcement of probation measures and alternative sanctions in the EU: The poor application of Framework Decision 2008/947/JHA. Eu Law Enforcement. https://eulawenforcement.com/?p=7353
Montero, E. (2020). Alternative measures to pre-trail detention in Europe: what else is there?. Confederation of European Probation. https://www.cep-probation.org/wp-content/uploads/2020/10/Alternative-measures-to-pre-trail-detention-in-Europe-what-else-is-there.pdf
Muñoz de Morales, M. (2017). ”Dime cómo son tus cárceles y ya veré yo si coopero”. Los casos Caldararu y Aranyosi como nueva forma de entender el principio de reconocimiento mutuo. InDret, 1. https://indret.com/dime-como-son-tus-carceles-y-ya-vere-yo-si-coopero-los-casos-caldararu-y-aranyosi-como-nueva-forma-de-entender-el-principio-de-reconocimiento-mutuo/
Nieto, A. (2016). Seminario sobre Reconocimiento Mutuo organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real de la Universidad Castilla-La Mancha, 9 de junio de 2016.
Passamano, M. (2022). Medidas para contrarrestar la corrupción como elemento facilitador de la infiltración del COT. El PacCTO. https://elpaccto.eu/wp-content/uploads/2022/03/Corrupcion-en-el-contexto-penitenciario.pdf
Pérez, J.L.; Lecaros, V. y Nuñovero, V. (ed.) (2024). Las cárceles del Perú. Fondo Editorial PUCP, Pág 59 a 73.
Pinilla, D. & Fuchs, M.C. (2021). Sistemas penitenciarios y ejecución penal en América Latina. Una mirada regional y opciones de abordaje. Tirant lo Blanch.
Riggirozzi, P. & Tussie, D. (2012). The Rise of Post-Hegemonic Regionalism. The Case of Latin America. Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-94-007-2694-9
Rodríguez, C. (2018). Un análisis de las estrategias contra la sobrepoblación penitenciaria en España a la luz de los estándares europeos. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 20, p. 7. https://revistacriminologia.com/20/recpc20-05.pdf
Rodrigues, A.-M (et al.) (2022). Non-custodial sanctions and measures in the member states of the European Union: comparative report. Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. https://estudogeral.uc.pt/handle/10316/103780
Sansó-Rubert, D. (2015). Inteligencia criminal y sistemas penitenciarios: algunas reflexiones. URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, 15: 98–111. https://doi.org/10.17141/urvio.15.2014.1591
Sellier, É. y Weyenbergh, A. (ed.) (2020). Criminal procedures and cross-border cooperation in the EU area of criminal justice. Together but apart?. Éditions de l’Université de Bruxelles. https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/40047
Soo, A. (2020). Common standards for detention and prison conditions in the EU: Recommendations and the need for legislative measures. ERA Forum, 327–341. https://link.springer.com/article/10.1007/s12027-019-00569-7
Wieczorek, I. (2022). EU Harmonisation of Norms Regulating Detention: Is EU Competence (Art. 82(2)(b) TFEU) fit for Purpose?. European Journal on Criminal Policy and research, 28(3): 465-481. https://doi.org/10.1007/s10610-022-09521-x
NORMATIVA
Consejo Europeo de Tampere, 15 y 16 de octubre de 1999. Conclusiones de la Presidencia. https://www.europarl.europa.eu/summits/tam_es.htm
Convenio celebrado por el Consejo de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea - Declaración del Consejo sobre el apartado 9 del artículo 10 - Declaración del Reino Unido sobre el artículo 20 (DO C 197 de 12.7.2000). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:42000A0712(01)
Decisión Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros - Declaraciones realizadas por algunos Estados miembros con ocasión de la adopción de la Decisión marco (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1–20). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=oj:JOL_2002_190_R_0001_01
Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas (DO L 335 de 11/11/2004). http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2004/757/oj
Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300 de 11.11.2008). http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/841/oj
Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea (DO L 327 de 5.12.2008, p. 27/46). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32008F0909
Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas (DO L 337 de 16.12.2008, p. 102–122). http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/947/oj
Decisión marco 2009/829/JAI del Consejo, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional (DO L 294 de 11.11.2009, p. 20/40). http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2009/829/oj
Dictamen 2/13 Del Tribunal De Justicia (Pleno), de 18 de diciembre de 2014. Adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales — Compatibilidad de dicho Proyecto con los Tratados UE y FUE. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160882&doclang=ES
Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011). http://data.europa.eu/eli/dir/2011/36/oj
Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (DO L 305 de 26.11.2019, p. 17–56). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32019L1937
European Convention on Human Rights (1950). https://www.echr.coe.int/european-convention-on-human-rights
Informe sobre las propuestas del Parlamento Europeo con vistas a la revisión de los Tratados. 7.11.2023 - (2022/2051(INL)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0337_ES.html
Ley Nacional de Ejecución Penal (México - Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lnep.htm
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (BOE-A-1979-23708). https://www.boe.es/eli/es/lo/1979/09/26/1/con
Recomendación (UE) 2023/681 de la Comisión de 8 de diciembre de 2022 sobre los derechos procesales de las personas sospechosas o acusadas sometidas a prisión provisional y sobre las condiciones materiales de reclusión (DO L 86 de 24.3.2023, p. 44–57). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32023H0681
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de 2017, sobre condiciones y sistemas penitenciarios (DO C 346 de 27.9.2018, p. 94–104). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:52017IP0385
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de enero de 2021, sobre la aplicación de la orden de detención europea y de los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO C 456 de 10.11.2021, p. 2–13). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52021IP0006
Tratado de Funcionamiento de la UE. Artículo 83. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016E083
Publicado
Descargas
Derechos de autor 2025 Camille Vasquez
Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
